Huachicol y venta de ganado fino: los vínculos entre “El Marro” y César Duarte en lavado de dinero

En negocios de venta de ganado y “huachicol”, José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” y el ex gobernador César Duarte, presuntamente tendrían vínculos de lavado de dinero durante los últimos cuatro años.

Todo habría comenzando de la mano del hermano de “El Marro”, Rodolfo Juan Yépez Ortiz, quien fuera identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como una pieza clave en los negocios de lavado de dinero del líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

La UIF habría detectado que el hermano del capo utilizó la misma estrategia para lavar dinero en la compra de ganado fino que César Duarte, quien la usó para ocultar dinero que presuntamente desvió del erario.

“El Marro” presuntamente buscaba lavar dinero a través de la industria agropecuaria. Al menos, esa fue la hipótesis primeriza que tuvieron las autoridades cuando en la última guarida del narco mexicano encontraron ganado fino, caballerizas y decenas de jaulas con gallos de pelea.

De esta manera fue como la UIF detectó una transferencia que realizó Rodolfo Juan de 400 mil pesos a una empresa llamada Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV, misma que fue fundada con apoyo de César Duarte, pero como dueño principal aparece Guillermo Federico Duarte Medina, sobrino del ex gobernador.

Esta transacción se hizo por la compra de ganado fino en un solo pago, pero un año antes el sistema financiero habría emitido una alerta contra la empresa por movimientos irregulares y los nexos que había con Duarte.

Además, se dio a conocer que dicha compañía era parte de un grupo de 12 personas morales propiedad de los Duarte Jáquez, señalados por enriquecerse durante la administración del priista.

Las autoridades teorizan que el hermano de “El Marro” habría invertidos recursos del cártel en este negocio, pero, hasta el momento, la UIF no ha identificado un historial o vínculos de su hermano con el negocio agropecuario como tal.

Sin embargo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de República (FGR) contra Rodolfo Juan por el delito de lavado de dinero, pero el recurso no ha logrado proceder hasta ahora. Sobre el tema, las autoridades del estado de Guanajuato no han iniciado alguna investigación contra el familiar de “El Marro”.

Dentro de la investigación también se destaca que existiría el registro de, al menos, seis vuelos a Estados Unidos entre 2015 y 2018, uno de ellos con Maria Eva Ortíz, su madre. Por otro lado, también habría evidencia de registros de retiros por medio millón de pesos en un solo año.

Sobre César Duarte la FGR, el UIF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han acumulado por lo menos 100 investigaciones pendientes en su contra. Varios integrantes de la familia Duarte Jaquéz se encuentran entre las personas señaladas como involucrados en la red corrupta del ex gobernador.

Al terminar su gestión, la deuda acumulada por César Duarte ascendió a 48 mil millones de pesos, además de 6 mil millones de pesos que afectaron de manera directa al erario público.

El ex gobernador fue detenido el pasado 8 de julio en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, luego de permanecer poco más de tres años prófugo de la justicia y sobre el que pesan 21 órdenes de aprehensión.