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Huachicol y venta de ganado fino: los vínculos entre “El Marro” y Federico “Lico” Duarte, sobrino de César Duarte por lavado de dinero
La UIF Unidad de Inteligencia Financiera documentó una transferencia que hizo Rodolfo Juan (hermano de El Marro) de 400,000 pesos a una empresa llamada Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV, cuyo dueño es el sobrino de Cesar Duarte, Guillermo Federico Duarte Medina.
El actualmente preso José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro” y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquéz, tendrían vínculos relacionados a una red de negocios para lavar dinero en los últimos cuatro años, enfocadas en el huachicol y la venta de ganado fino.
Todo habría comenzado con el hermano del presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, Rodolfo Juan Yépez Ortíz, quien, de acuerdo con Milenio, fue identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como “una pieza clave” en los negocios de lavado de dinero de “El Marro”.
La UIF habría detectado que el hermano del capo utilizó la misma estrategia para lavar dinero en la compra de ganado fino que César Duarte, quien la usó para ocultar dinero que presuntamente desvió del erario.
Los documentos a los que tuvo acceso la periodista Jannet López revelarían un vínculo mucho más cercano que la coincidencia estratégica.
“El Marro” presuntamente buscaba lavar dinero a través de la industria agropecuaria. Al menos, esa fue la hipótesis primeriza que tuvieron las autoridades cuando en la última guarida del narco mexicano encontraron ganado fino, caballerizas y decenas de jaulas con gallos de pelea.
Fue así que La UIF Unidad de Inteligencia Financiera documentó una transferencia que hizo Rodolfo Juan (hermano de El Marro) de 400,000 pesos a una empresa llamada Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV, cuyo dueño es el sobrino de Cesar Duarte, Guillermo Federico Duarte Medina.
Esta transacción se hizo por la compra de ganado fino en un solo pago, pero, según el medio mexicano, un año antes el sistema financiero habría emitido una alerta contra la empresa por movimientos irregulares y los nexos que había con Duarte.
Además, se dio a conocer que dicha compañía era parte de un grupo de 12 personas morales propiedad de los Duarte Jaquéz, señalados por enriquecerse durante la administración del priista.
Las autoridades teorizan que el hermano de “El Marro” habría invertido recursos del cártel en este negocio, pero, hasta el momento, la UIF no ha identificado un historial o vínculos de su hermano con el negocio agropecuario como tal.
Sin embargo, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de República (FGR) contra Rodolfo Juan por el delito de lavado de dinero, pero el recurso no ha logrado proceder hasta ahora. Sobre el tema, las autoridades del estado de Guanajuato no han iniciado alguna investigación contra el familiar de “El Marro”, según el diario nacional Milenio.
El diario mexicano también destacó que existiría el registro de, al menos, seis vuelos a Estados Unidos entre 2015 y 2018, uno de ellos con Maria Eva Ortíz, su madre. Por otro lado, también habría evidencia de registros de retiros por medio millón de pesos en un solo año.
En cuanto a César Duarte actualmente la FGR, el UIF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han acumulado por lo menos 100 investigaciones pendientes en su contra. Varios integrantes de la familia Duarte Jaquéz se encuentran entre las personas señaladas como involucrados en la red corrupta del ex gobernador.
El ex priista se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde hace casi cuatro años por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito, hasta que fue aprehendido en Miami, Florida, estado fronterizo de Estados Unidos con México.
Al dejar el poder del estado, Duarte dejó una deuda pública de 48,000 millones, además de 6,000 millones de pesos afectados en el erario estatal y un caso abierto por desvío de recursos con fines electorales.
Con información de Milenio. 5 de agosto 2020.