La UIF revisa cuentas de Salinas de Gortari, Calderón y EPN

Luego de la denuncia emitida por el expresidente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó las cuentas bancarias de tres exmandatarios: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A su vez, la dependencia tiene pendientes otras investigaciones en contra de 70 funcionarios y exfuncionarios, pero hasta el momento solo se han revisado las finanzas de 19 personas, entre ellas los tres mandatarios, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray; el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; el senador, Roberto Gil Zuarth; el excandidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade y el excandidato a la presidencia por el PAN, Ricardo Anaya, por mencionar algunos.

Con esta denuncia, Lozoya espera que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad frente a los delitos que se le imputan por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, será la misma Fiscalía la que determinará si la información proporcionada fue suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias contra algunos de los imputados.

La solicitud de información hecha por la UI para investigar a las 19 personas fue emitida desde el pasado noviembre del año 2020, en las cuales ni el actual mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, ni el excandidato priísta, José Antonio Meade, mostraron irregularidades en sus gastos.

Otros nombres que también figuran en la lista de investigados son: el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los legisladores del PAN, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero, el también exdirector de PEMEX, Carlos Treviño Medina; el exdirector del Infonavit, David Penchyna Grub y Luis Lavalle Maury.

Éste último es, hasta el momento, el único exfuncionario que ha sido encarcelado, preventivamente, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, – presuntamente, a raíz de las declaraciones de Lozoya.

Apenas el día de ayer 24 de mayo, el portal Animal Político sacó a la luz un artículo en el que se acusaba al expresidente Enrique Peña Nieto, así como al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y a Ricardo Anaya de haber entregado sobornos para que la reforma eléctrica del priísta fuera aprobada entre 2013 y 2014. Dichos sobornos ascenderían a los casi 100 millones de pesos.

El sitio de noticias detalló que estos tres imputados, así como Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, son señalados por llevar a cabo un esquema delictivo permitieron a Peña Nieto y a Videgaray sobornar a legisladores con transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht” para aprobar dicha reforma.

Para este caso las pruebas de la dependencia también se sostuvieron en tres declaraciones de Lozoya, y de cuatro personas más que participaron en la entrega de dinero, así como en testimonios de exdirectivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y videos.

Aunado a ello, el Instituto de Transparencia mexicano ordenó a la Fiscalía que diera a conocer si existen en los últimos 21 años investigaciones o sentencias judiciales en contra del ex presidente del país, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como parte de la petición, el INAI determinó que la FGR deberá dar a conocer esta información sobre Peña Nieto para el periodo que comprende del 1 de diciembre del año 2000 hasta el 29 de enero del 2021.

En el informe, la dependencia deberá detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal, entre otros requerimientos más.