Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los abogados de...
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estaría investigando al empresario mexicano Fernando Pyro de la O por presunto...
En la era donde los activos digitales están siendo cada vez más aceptados y gobiernos estudian la posibilidad de crear sus propias cibermonedas (Estados Unidos, como...
Apenas el día de ayer, 29 de junio, el diario español El País dio a conocer que Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña...
Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos...
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta desde 2017 una investigación por lavado de dinero contra Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán....
Ante la detección de irregularidades y riesgo de lavado de dinero, el banco Lone Star en Texas cerró cuentas de Banco Azteca que operan en Estados...
Bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) los dos grupos criminales de mayor alcance, están aumentando el...
Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de la extitular de la...