El FBI investiga a la AFA por presunto lavado de dinero

Mientras la Selección de Argentina avanza deportivamente en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) afronta un crítico frente judicial en Norteamérica.

Tres fiscales del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) iniciaron la toma de testimonios para esclarecer un presunto esquema de lavado de activos y fraude bancario dentro del sistema financiero estadounidense.La trama, revelada inicialmente por una investigación del diario argentino La Nación, apunta directamente a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

El caso indaga el manejo de más de 300 millones de dólares en contratos comerciales internacionales.La ruta de los millones en EE. UU.El núcleo de la pesquisa estadounidense se centra en TourProdEnter LLC, una compañía con sede en Miami controlada por el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

La dirigencia de la AFA designó a esta firma como su agente exclusivo de cobros en el exterior, otorgándole el 30% de todos los ingresos internacionales por patrocinios de marcas como Adidas y Warner.De acuerdo con registros bancarios de entidades como Bank of America, Citibank y JP Morgan, la empresa administró alrededor de 260 millones de dólares.

Los investigadores criminales del FBI detectaron que, si bien una fracción cubrió costos de logística, cerca de 57 millones de dólares se desviaron hacia empresas fantasma sin actividad comercial aparente, cuentas personales de dirigentes y la compra del club de fútbol Perugia en Italia.Testigos y fuego cruzado político

El avance del FBI sumó hitos clave en las últimas horas:Interrogatorios en marcha: Fiscales federales de Washington D.C. y Miami sostuvieron una extensa reunión virtual con el empresario de fútbol Guillermo Tofoni, quien aportó datos sobre las cuentas bajo sospecha tras haber denunciado previamente a la conducción de la AFA.

Presión de la Unión Europea: Paralelamente, eurodiputados exigieron formalmente a la FIFA investigar si existieron presiones políticas de la administración de Donald Trump hacia Gianni Infantino en favor de ciertos futbolistas, enrareciendo aún más el ecosistema del certamen.Citas pendientes: El Departamento de Justicia evalúa convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, considerando el conflicto público que el mandatario mantiene con Tapia por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol local.Réplica oficial y trinchera local

Desde el entorno de la AFA en Miami, el representante de la entidad en Norteamérica, Tomás Regalado, instó a los medios a respetar la presunción de inocencia, matizando que “las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”.

Por su parte, mediante comunicados en redes, la cúpula de la calle Viamonte catalogó las acusaciones como una “operación mediática de desestabilización”.No obstante, la presión para “Chiqui” Tapia es doble. El pasado 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico de Argentina confirmó su procesamiento y el del tesorero Pablo Toviggino por una evasión fiscal de 19,000 millones de pesos en aportes de seguridad social.

De hecho, Tapia se encuentra en territorio norteamericano bajo un permiso judicial extraordinario otorgado únicamente para asistir al Mundial.