Estados Unidos abre segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro en Miami, con Alex Saab como pieza clave

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha abierto una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, justo cuando su presunto testaferro, el empresario colombiano Alex Saab, se encuentra detenido en esa misma ciudad desde la semana pasada, reportó este martes el diario Miami Herald.

De acuerdo con el rotativo, que cita a “personas familiarizadas con las investigaciones”, los fiscales federales han puesto su atención en Saab —deportado el 16 de mayo de Venezuela hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero— debido a que poseería información detallada sobre la estructura financiera de Maduro.

“Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros”, detalló el diario.

Preocupaciones por la solidez del caso actual

Esta información se suma a un reporte de CBS News del pasado 19 de mayo, que reveló —con base en “múltiples fuentes” anónimas— que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria contra Maduro “en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil”.

Según CBS News, la nueva investigación se habría iniciado en marzo pasado, tras la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde ya enfrenta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas. Tanto el DOJ como la Casa Blanca han “expresado en privado” su inquietud por la ausencia de cargos de lavado de dinero en ese proceso original.

El caso está siendo liderado por el fiscal Michael Berger, especialista en asuntos criminales internacionales, en colaboración con agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la sección de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La figura de Alex Saab

La nueva indagatoria cobra relevancia tras el avance del proceso contra Saab, empresario colombiano de origen libanés y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela entre 2024 y 2026. Saab está acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilegales, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el DOJ, el caso de Saab involucra corrupción vinculada a la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado originalmente a proporcionar alimentos a la población más vulnerable del país.

Los investigadores estadounidenses están evaluando si Saab podría convertirse en “el arma más valiosa” contra Maduro, señala el Herald.

Antecedentes del caso

Saab ya había enfrentado cargos por lavado de dinero en Miami en el pasado, pero quedó en libertad en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros estadounidenses retenidos en Venezuela. Tras su liberación, regresó al país sudamericano, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional por el propio Maduro.

Su reciente deportación a Estados Unidos, ocurrida el 16 de mayo, abre nuevamente la posibilidad de que colabore con la justicia estadounidense a cambio de beneficios en su propio proceso penal, lo que podría representar un giro significativo en la investigación contra el exmandatario venezolano.