Los negocios del Cártel de Sinaloa en Asia

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó movimientos entre el Cártel de Sinaloa y empresas en Asia, las cuales sirven de fachada para el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.

La UIF detectó que cuatro empresas farmacéuticas, cerveceras, textileras y de fertilizantes, funcionan como fachada para operaciones del Cártel de Sinaloa en Asia, en donde se mantiene activa la organización desde hace al menos una década.

Esta pesquisa va de la mano con los hallazgos hechos por la Secretaría de Marina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se decomisó en agosto del 2019 un cargamento de fentanilo proveniente de Shanghai con destino a Culiacán, Sinaloa.

Entre las cuatro empresas identificadas en Asia y con sede en Culiacán, se encuentran fabricantes de medicamentos y productos farmacéuticos, refacciones y maquinaria industrial, compraventa de plaguicidas y compraventa de aparatos electrónicos y cuyos nombres se mantienen bajo reserva, debido a que se encuentran bajo investigación.

Al revisar las transacciones financieras de estas empresas, la UIF identificó un “esquema de operatividad incongruente” porque los recursos ingresados en dólares en sus cuentas no permanecen durante tiempo significativo y son retiradas de manera casi inmediata después de concretarse las transferencias.

La primera compañía, vinculada con medicamentos e identificada por la UIF como “Empresa Objetivo”, tuvo en solo tres meses de 2017 depósitos por 15.5 millones de pesos y retiros por 15.3 millones; no se registraron pagos de nómina ni impuestos, no tiene página web y no logró ubicarse el domicilio.

El accionista de esa primera empresa es una persona de nacionalidad taiwanesa, quien fue arrestado en mayo por la FGR por producción de fentanilo en Culiacán. Oficialmente, se dedicaba a la comercialización de productos textiles con sede en la capital sinaloense.

A su vez, este sujeto es socio de otras dos sociedades, una de las cuales realizó transferencias internacionales por 1.5 millones de pesos y 1.2 millones de dólares a Hong Kong, Taiwán, China y Estados Unidos.

La UIF fue alertada por los bancos del “esquema de cambista”, al recibir recursos por venta de divisas a su cuenta de dólares, provenientes de personas físicas sin relación comercial, mediante depósitos en efectivo, con retiros a través de cheques a nombre del socio de la empresa.

Los bancos también habían emitido alerta por recepción de recursos en efectivo con diferencia de pocos minutos en un mismo día, por montos menores al relevante.

Esta empresa importa cloruro de amonio, identificado como precursor químico para la fabricación de estupefacientes, y que desde 2013 hasta 2017 declaró al fisco pérdidas y se le identificaron 26 transacciones internacionales por 4.13 millones de pesos y 30 por 99 mil dólares al Hong Kong and Shangai Banking Corporation, Citibank y HSBC Taiwan, así como Citibank en Estados Unidos y México.

A través de la empresa dedicada a la fabricación de refacciones y maquinaria industrial, fueron realizados retiros en efectivo desde Culiacán entre 2011 y 2018, cuyos montos ascienden a los 5.9 millones de pesos, además de unas transferencias realizada desde Taiwán de 1.2 millones de pesos y 150 mil dólares.

Este empresario taiwanés era además apoderado legal de otra empresa dedicada a la compraventa de aparatos eléctricos bajo un “esquema de operatividad incongruente significativa” con transferencias internacionales a Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos y China por 1.2 millones de dólares y 307 mil pesos.

Una segunda accionista identificada posee una empresa de compraventa de cerveza en Culiacán y de acuerdo a la UIF, también tiene un “esquema incongruente de operatividad” con depósitos bancarios por 434 mil pesos, después retirados 408 mil y a su vez traspasados parcialmente a su padre, quien recibió 269 mil pesos; éste último es jefe de contabilidad de Servicios de Salud en Sinaloa.

Una cuarta empresa de fertilizantes, fue vinculada al caso del fentanilo confiscado, realizó operaciones en efectivo, en 2014 y 2015 por 1.8 millones de pesos en 2017, así como depósitos por 168 mil pesos. Mientras en 2018 y 2019, tuvo transferencias internacionales por 4.1 millones de pesos y 297 mil dólares a personas en Hong Kong, China y Taiwán.

Dicha empresa importó cloruro de amonio desde China y Taiwán y llegó a México a través de los aeropuertos de Manzanillo, Colima y Guadalajara, Jalisco. A su vez también recibió transferencias bancarias por 2.7 millones de pesos por venta de medicamento al público entre 2015 y 2019.. En ese periodo fueron depositados 2.6 millones de pesos provenientes de compra de divisas y retiros de la misma cantida a través de cheques a nombre del socio de la empresa.