Abogado de EPN cobró dinero de empresas usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar recursos: El País

Apenas el día de ayer, 29 de junio, el diario español El País dio a conocer que Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, habría cobrado cerca de 46 millones de dólares de empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, esto a través de una red empresarial usada por la organización criminal mexicana.

De acuerdo con información del diario español, quien fuera abogado del expresidente de México, cobró 45.9 millones de dólares de empresas que supuestamente son utilizadas por el Cartel de Sinaloa para lavar dinero en Andorra.

Sí, 14 empresas mexicanas, que también usó la organización de narcotráfico para lavar recursos, le transfirieron entre 2009 y 2013 todos esos millones de dólares a Juan Collado, con ayuda de cuentas en la Banca Privada d’Andorra.

Las empresas de las que se habla, son: Madvysion, Riu Construcciones, Servicios Especializados Icall, Textiline Collection, Varys Comercial, Grupo Liztik, Distribuciones JDB, Grupo Macrobay, Tessa Textiles, Enterprise Gamki, Diseños Textiles Dug, Amber Global, Distribuidora Comercial Franwi y Gallaxy Real Estate.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, considera a estas empresas como sociedades fantasma, además de relacionarlas con el Cartel de Sinaloa por lavar recursos durante más o menos diez años en Andorra.

Sin embargo, Antoni Riestra, abogado de Juan Collado, señaló lo siguiente a El País: “El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”.

Además dijo que sus fondos son totalmente legales, producto de su actividad financiera y profesional, así como de ahorros familiares. Incluso dijo que él es el único y último beneficiario: “Los informes de la policía andorrana no son imparciales y solo crean confusión y falsedad de manera tendenciosa”, agregó.

Collado responde a investigación de El País

Este 30 de junio, quien fuera abogado de Enrique Peña Nieto, y a quien señala El País de cobrar dinero de empresas utilizadas por el Cartel de Sinaloa para lavar dinero, mandó una carta a la periodista Carmen Aristegui respondiendo a la publicación del diario español.

“Dicha publicación se encuentra plagada de afirmaciones imprecisas y/o sin fundamento alguno”, señala y resalta que es falso que recibiera recursos de empresas que al mismo tiempo fueron utilizadas por la organización criminal para lavar dinero.

“Es inaudito que se pretenda atribuir al suscrito alguna relación con terceros, por el solo hecho de ser usuario de una misma casa de cambio; sin conceder -por supuesto- que dichas organizaciones tuvieran entre sus clientes a algún conglomerado delictivo”, concluyó.

Finalmente, en entrevista con Aristegui, Joaquín Gil, periodista que participó en la investigación de El País, comentó que su reportaje no afirma que Collado recibiera dinero del Cártel de Sinaloa; muestra que utilizó las mismas estructuras offshore y paraísos fiscales con las que el grupo criminal presuntamente lavó dinero.

Con información de El País y Aristegui Noticias