La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de EU como entidades de “alto...
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, confirmó este viernes que las autoridades mexicanas decidieron intervenir temporalmente la administración de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa...
Después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaun, denunciaron presuntas irregularidades en el Poder...
Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los abogados de...
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estaría investigando al empresario mexicano Fernando Pyro de la O por presunto...
En la era donde los activos digitales están siendo cada vez más aceptados y gobiernos estudian la posibilidad de crear sus propias cibermonedas (Estados Unidos, como...
Apenas el día de ayer, 29 de junio, el diario español El País dio a conocer que Juan Collado, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña...
Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos...
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta desde 2017 una investigación por lavado de dinero contra Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán....
