Cierran cuentas de Banco Azteca en EU por riesgo de lavado de dinero

Ante la detección de irregularidades y riesgo de lavado de dinero, el banco Lone Star en Texas cerró cuentas de Banco Azteca que operan en Estados Unidos.

La relación entre los bancos concluyó en 2011, luego de que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) alertó sobre la falta de controles internos del banco estadounidense.

Según afirma Proceso, la Red de Combate a los Delitos Financieros de Estados Unidos registró que Banco Azteca envió al Lone Star cantidades en efectivo “dos a tres veces superiores” a las acordadas y sin origen.

Estas irregularidades causaron que el Lone Star fuera sancionado en 2017 con una multa de 2 millones de dólares por no seguir medidas antilavado.

La relación entre Lone Star y Banco Azteca empezó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Con información de Proceso