Denuncian a Santiago Nieto ante la FGR por presunto lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los abogados de Coello Trejo y Asociados. Se le acusa de presuntamente participar, junto con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey, en una red de empresas dedicadas a realizar operaciones con recursos de origen ilícito durante su tiempo como funcionario.

El despacho presentó una grabación del testimonio de quien se identifica como Sergio Eduardo Humphrey, cuñado del exfuncionario federal. En la grabación, Humphrey señala la participación de Nieto Castillo como socio en la empresa Entra Consulting. Humphrey lo identifica como “zar” y “experto” en normativa relacionada con investigaciones de lavado de dinero en México, gracias a su participación en el gobierno federal.

Javier Coello Zuarth, abogado del despacho, afirmó que se trata de una red de empresas creadas con el propósito de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y diversos delitos fiscales. Alegó que esto solo es posible cuando se cuenta con la sociedad, complicidad o relación personal con aquellos responsables de evitar tales delitos en el país.

Javier Coello Trejo, otro abogado del despacho, recordó que han presentado denuncias contra el exjefe de la UIF por su comportamiento indebido e ilegal durante su gestión en la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por su parte, Santiago Nieto respondió en sus redes sociales, calificando la acusación de los abogados como falsa y con “fines políticos”. Aseguró no tener participación en las empresas mencionadas y afirmó que las denuncias ante la FGR carecen de sustento.