Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que cuando llegó a la dependencia se encontró una lista de personas investigadas llamada ‘Los...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto pagó 32 millones de dólares...
Félix Salgado Macedonio advirtió que cuando regrese a su escaño en el Senado, solicitará a la UIF investigar a los consejeros del INE. “A ver cómo...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que la liberación del empresario Alonso Ancira es un proceso ajeno al bloqueo de sus cuentas bancarias, pues, aunque...
La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) anda tras las pistas de las cuentas millonarias que eran manejadas en el Principado de Andorra y que de alguna...
Tan polémica ha sido y ha provocado la preocupación de especialistas, periodistas y hasta la del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto,...
En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, habló sobre la investigación realizada...
Según el titular de la UIF, Santiago Nieto, gracias a una jurisprudencia impulsada por el exministro, el empresario consiguió que le fueran liberados 800 millones de...
El panista Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, sí está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que su nombre...
Después de que se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara las cuentas bancarias del presidente de la Asociación de Usuarios de...
