La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que la liberación del empresario Alonso Ancira es un proceso ajeno al bloqueo de sus cuentas bancarias, pues, aunque...
La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) anda tras las pistas de las cuentas millonarias que eran manejadas en el Principado de Andorra y que de alguna...
Tan polémica ha sido y ha provocado la preocupación de especialistas, periodistas y hasta la del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto,...
En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, habló sobre la investigación realizada...
Según el titular de la UIF, Santiago Nieto, gracias a una jurisprudencia impulsada por el exministro, el empresario consiguió que le fueran liberados 800 millones de...
El panista Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, sí está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que su nombre...
Después de que se diera a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara las cuentas bancarias del presidente de la Asociación de Usuarios de...
El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga al ex canciller, Luis Videgaray, luego de que su nombre...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, dijo este viernes que se investigará a las personas que salieron en los...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que no investigarán las cuentas bancarias de los ex presidentes acusados por el ex...