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Los negocios del Cártel de Sinaloa en Asia

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó movimientos entre el Cártel de Sinaloa y empresas en Asia, las cuales sirven de fachada para el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.

La UIF detectó que cuatro empresas farmacéuticas, cerveceras, textileras y de fertilizantes, funcionan como fachada para operaciones del Cártel de Sinaloa en Asia, en donde se mantiene activa la organización desde hace al menos una década.

Esta pesquisa va de la mano con los hallazgos hechos por la Secretaría de Marina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se decomisó en agosto del 2019 un cargamento de fentanilo proveniente de Shanghai con destino a Culiacán, Sinaloa.

Entre las cuatro empresas identificadas en Asia y con sede en Culiacán, se encuentran fabricantes de medicamentos y productos farmacéuticos, refacciones y maquinaria industrial, compraventa de plaguicidas y compraventa de aparatos electrónicos y cuyos nombres se mantienen bajo reserva, debido a que se encuentran bajo investigación.

Al revisar las transacciones financieras de estas empresas, la UIF identificó un “esquema de operatividad incongruente” porque los recursos ingresados en dólares en sus cuentas no permanecen durante tiempo significativo y son retiradas de manera casi inmediata después de concretarse las transferencias.

La primera compañía, vinculada con medicamentos e identificada por la UIF como “Empresa Objetivo”, tuvo en solo tres meses de 2017 depósitos por 15.5 millones de pesos y retiros por 15.3 millones; no se registraron pagos de nómina ni impuestos, no tiene página web y no logró ubicarse el domicilio.

El accionista de esa primera empresa es una persona de nacionalidad taiwanesa, quien fue arrestado en mayo por la FGR por producción de fentanilo en Culiacán. Oficialmente, se dedicaba a la comercialización de productos textiles con sede en la capital sinaloense.

A su vez, este sujeto es socio de otras dos sociedades, una de las cuales realizó transferencias internacionales por 1.5 millones de pesos y 1.2 millones de dólares a Hong Kong, Taiwán, China y Estados Unidos.

La UIF fue alertada por los bancos del “esquema de cambista”, al recibir recursos por venta de divisas a su cuenta de dólares, provenientes de personas físicas sin relación comercial, mediante depósitos en efectivo, con retiros a través de cheques a nombre del socio de la empresa.

Los bancos también habían emitido alerta por recepción de recursos en efectivo con diferencia de pocos minutos en un mismo día, por montos menores al relevante.

Esta empresa importa cloruro de amonio, identificado como precursor químico para la fabricación de estupefacientes, y que desde 2013 hasta 2017 declaró al fisco pérdidas y se le identificaron 26 transacciones internacionales por 4.13 millones de pesos y 30 por 99 mil dólares al Hong Kong and Shangai Banking Corporation, Citibank y HSBC Taiwan, así como Citibank en Estados Unidos y México.

A través de la empresa dedicada a la fabricación de refacciones y maquinaria industrial, fueron realizados retiros en efectivo desde Culiacán entre 2011 y 2018, cuyos montos ascienden a los 5.9 millones de pesos, además de unas transferencias realizada desde Taiwán de 1.2 millones de pesos y 150 mil dólares.

Este empresario taiwanés era además apoderado legal de otra empresa dedicada a la compraventa de aparatos eléctricos bajo un “esquema de operatividad incongruente significativa” con transferencias internacionales a Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos y China por 1.2 millones de dólares y 307 mil pesos.

Una segunda accionista identificada posee una empresa de compraventa de cerveza en Culiacán y de acuerdo a la UIF, también tiene un “esquema incongruente de operatividad” con depósitos bancarios por 434 mil pesos, después retirados 408 mil y a su vez traspasados parcialmente a su padre, quien recibió 269 mil pesos; éste último es jefe de contabilidad de Servicios de Salud en Sinaloa.

Una cuarta empresa de fertilizantes, fue vinculada al caso del fentanilo confiscado, realizó operaciones en efectivo, en 2014 y 2015 por 1.8 millones de pesos en 2017, así como depósitos por 168 mil pesos. Mientras en 2018 y 2019, tuvo transferencias internacionales por 4.1 millones de pesos y 297 mil dólares a personas en Hong Kong, China y Taiwán.

Dicha empresa importó cloruro de amonio desde China y Taiwán y llegó a México a través de los aeropuertos de Manzanillo, Colima y Guadalajara, Jalisco. A su vez también recibió transferencias bancarias por 2.7 millones de pesos por venta de medicamento al público entre 2015 y 2019.. En ese periodo fueron depositados 2.6 millones de pesos provenientes de compra de divisas y retiros de la misma cantida a través de cheques a nombre del socio de la empresa.

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Intentan regular la Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial está ayudando a decidir qué estadounidenses obtienen la entrevista de trabajo, el apartamento e incluso la atención médica, pero las primeras propuestas importantes que controlan el sesgo en la toma de decisiones de la IA enfrentan vientos en contra en todas direcciones.

Los legisladores que trabajan en estos proyectos de ley, en estados como Colorado, Connecticut y Texas, se reunirán el jueves para defender sus propuestas mientras los grupos orientados a los derechos civiles y la industria juegan un tira y afloja con los componentes centrales de la legislación.

Organizaciones, incluidos sindicatos y grupos de defensa del consumidor, están exigiendo más transparencia por parte de las empresas y mayores recursos legales para que los ciudadanos presenten demandas por discriminación contra la IA. La industria está ofreciendo un apoyo tentativo, pero se resiste a esas medidas de rendición de cuentas.

Los legisladores bipartidistas atrapados en el medio, incluidos los de Alaska, Georgia y Virginia, han estado trabajando juntos en la legislación sobre IA ante la inacción federal. El objetivo de la conferencia de prensa es resaltar su trabajo entre estados y partes interesadas, reforzando la importancia de la colaboración y el compromiso en este primer paso en la regulación.

Los legisladores incluyen al senador estatal demócrata de Connecticut, James Maroney, al líder de la mayoría demócrata del Senado de Colorado, Robert Rodríguez, y a la senadora republicana de Alaska, Shelley Hughes.

“En este momento, no tenemos confianza en que el gobierno federal apruebe nada rápidamente. Y sí vemos que es necesaria una regulación”, dijo Maroney. “Es importante que los defensores de la industria, el gobierno y el mundo académico trabajen juntos para conseguir las mejores regulaciones y legislación posibles”.

Los legisladores argumentan que los proyectos de ley son un primer paso que se puede seguir avanzando.

Si bien este año se están debatiendo más de 400 proyectos de ley relacionados con la IA en los parlamentos estatales de todo el país, la mayoría apunta a una industria o simplemente a una parte de la tecnología, como los deepfakes utilizados en las elecciones o para crear imágenes pornográficas.

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Pide Biden moderación a Israel

El día de ayer, destacó Estados Unidos su papel en ayudar a Israel a frustrar el ataque aéreo de Irán, mientras que el presidente Joe Biden convocó a los líderes del Grupo de los Siete para intentar evitar que el conflicto se extienda por la región y coordinar una reprimenda mundial a Teherán.

Cabe mencionar que Washington ayudó al gobierno israelí a derribar decenas de aviones no tripulados y misiles disparados por Irán el sábado, la primera vez que ha lanzado un ataque militar directo contra Israel. Las autoridades israelíes dijeron que el 99 por ciento de los misiles lanzados fueron derribados sin que causaran daños significativos.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que, a pesar del alto índice de interceptación, la intención de Irán era “destruir y causar víctimas” y que, de haber tenido éxito, los ataques habrían provocado un agravamiento “incontrolable” del conflicto en todo Oriente Medio.

Finalmente, los funcionarios estadounidenses dijeron que Biden le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en un intento por contener las tensiones, que Washington no participaría en ninguna acción ofensiva contra Irán, y el presidente le dejó “muy claro” a Netanyahu “que tenemos que pensar cuidadosa y estratégicamente” sobre los riesgos de que el conflicto se extienda.

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Gobierno de Chihuahua

Recibe Gobernadora a nueva mesa directiva de Canaco

La Gobernadora del Estado recibió a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en las oficinas de El Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez. La presidencia de la Canaco está a cargo de la empresaria Elizabeth Villalobos, quien es la segunda mujer en dirigir este organismo.

Durante la reunión, la mandataria estatal felicitó a los miembros de la Canaco, especialmente a su dirigente, y les expresó que una de sus prioridades es crear oportunidades de desarrollo para los chihuahuenses. También celebró el crecimiento del liderazgo femenino en diversas áreas en Chihuahua, incluyendo el ámbito laboral, social y político.

La Gobernadora fue invitada a participar como ponente en el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Líderes, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril en Ciudad Juárez. Este congreso reunirá a emprendedoras, periodistas y filántropas de renombre nacional e internacional, así como a líderes de opinión en temas de tendencias, desarrollo económico, comercial y turístico.

El objetivo del congreso es promover e impulsar emprendimientos mediante el fomento al comercio, la inclusión y la equidad de género. Entre las conferencistas destacadas se encuentran la emprendedora y filántropa hispano-estadounidense Bisila Bokoko, la periodista María Salazar Slack de Análisis Sin Fronteras, la conferencista Mari Carmen Obregón autora de Efecto Wow, la activista internacional pro derechos de las mujeres Yasmin Darwich Darwich, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín Piedad Hernández Obando, y la líder de la comunidad masái en Kenia William Kikanae.

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