La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con...
El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción...
Una nueva polémica financiera involucra a la familia del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, luego de que su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, y su...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, vinculó al Partido Acción Nacional (PAN) y a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña...
Se presenta como un “impresionante piso recién reformado”, tiene una decoración de revista y está enclavado en el barrio madrileño de Almagro. Con este señuelo, una...
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez afirmó que el voto en la revocación de mandato era obligatorio y que, según la...
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo...
Santiago Nieto Castillo renunció a su cargo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la escandalosa boda que tuvo con la consejera del...
Durante las primeras horas de este lunes 20 de septiembre empezó a circular esta nueva noticia que involucra a otra famosa y a las autoridades: La...
