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Nacional

El SAT perdonó 2.6 millones de pesos en adeudos fiscales a empresas de Guadiana cuando ya era senador

Al menos tres empresas relacionadas con el senador Armando Guadiana Tijerina fueron beneficiadas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación con condonaciones de adeudos fiscales cuando el empresario minero ya era legislador por Morena en la Cámara alta.

Entre enero y febrero de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó tres multas por un total de dos millones 675 mil pesos a la Compañía Minera Ameca, a la Compañía Minera Huajicari y a la firma Carbón Mexicano, en las que Guadiana figura como accionista o representante legal.

No es la primera vez que sus empresas obtienen perdones fiscales, pero sí es la primera ocasión en que estos beneficios ocurren cuando Guadiana ya era simultáneamente empresario y senador de la República, un cargo que el coahuilense ocupa desde 2018.

Estas condonaciones, que no son ilegales porque los contribuyentes pueden pedir al fisco que les perdone ciertas multas, se dan a conocer apenas un mes después de que los Pandora Papers revelaron que Guadiana ocultó en su declaración patrimonial la existencia de un fideicomiso offshore que abrió en las Islas Vírgenes Británicas en 2007 y donde dijo poseer una fortuna que superaba los 28 millones de dólares.

La empresa con el mayor monto condonado por el SAT fue la Compañía Minera Ameca, fundada en los años ochenta por Guadiana y sus hermanos. En diciembre de 2019 la firma basada en Saltillo solicitó la condonación de un adeudo de dos millones 153 mil pesos, el cual fue autorizado dos meses después, el 11 de febrero de 2020, según la lista de condonaciones de multas publicada por el SAT.

Ese mismo día las autoridades hacendarias perdonaron el pago de otra multa por 376 mil pesos a la Compañía Minera Huajicari, establecida en Tepic, en la que aparecen como apoderados el senador y su hermano José Luis Guadiana Tijerina, quien también aparece en la lista de Pandora Papers de mexicanos con fideicomisos en paraísos fiscales.

Armando y José Luis Guadiana figuran también como apoderados legales de Carbón Mexicano, que el 21 enero de 2020 solicitó y obtuvo la condonación de una multa por 145 mil pesos, según los datos de adeudos fiscales contenidos en las listas del SAT y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Ni el senador ni su hermano atendieron las peticiones de entrevista para explicar por qué fueron multadas sus empresas. Portavoces del SAT dijeron que debido al secreto fiscal no pueden informar por qué condonaron adeudos a las empresas de Guadiana, pero explicaron que debido a la pandemia, desde el año pasado se dieron “beneficios fiscales y facilidades administrativas” para que los contribuyentes regularizaran su situación y aprovecharan las reducciones de multas. Los perdones fiscales a favor de las empresas del senador ocurrieron en enero y febrero de 2020, antes de que comenzara la pandemia por Covid-19 en México.

Los contribuyentes en México pueden pedir que se les perdonen las multas impuestas por diversas razones, ya sea por no pagar impuestos, realizar deducciones indebidas, no declarar ingresos, por omisiones en la presentación de la declaración, declarar pérdidas fiscales de manera indebida o por el incumplimiento de otras obligaciones fiscales.

La ley permite que este tipo de multas sean condonadas a cambio de que el contribuyente se ponga al corriente de sus obligaciones, aunque las listas públicas del SAT no revelan con precisión el tipo de multa que impuso a un contribuyente, o la razón para aplicarla o perdonarla.

Las empresas de los Guadiana ya han gozado antes del perdón de adeudos: en 2016 la empresa fundada por el senador, Materiales Industrializados, obtuvo una condonación por más de 2 millones de pesos; en 2017 la firma Credix GS donde el legislador y su hijo Marco Antonio aparecen como apoderados, logró una condonación de 356 mil pesos, y 2018 el SAT perdonó 55 mil pesos a la Compañía Minera Zapaliname en la que el senador y su hermano José Luis figuran como apoderados.

Imperio minero, entre paraísos y condonaciones

Aficionado a los sombreros tejanos, a la ganadería y a los toros de lidia, Armando Guadiana ha construido un emporio industrial ligado a la minería y a la comercialización de carbón. Solo en la última década el senador informó que ha reportado ingresos personales por más de 200 millones de pesos, y en conjunto con sus hijos y su hermano José Luis, ha participado en al menos 50 empresas, según el registro público mercantil.

El SAT ha concedido beneficios fiscales a las compañías de Guadiana, que han tenido ingresos millonarios en los últimos años. Al menos tres firmas declararon ingresos por 13 mil 200 millones de pesos en la última década, según reveló el senador en una rueda de prensa que ofreció tras la publicación de los Pandora Papers.

Los documentos secretos revelados el mes pasado indican que el senador creó su offshore The Hawaii Trust para gestionar la herencia que dejaría a sus hijos, aunque después ofreció otras explicaciones argumentando una inversión fallida en Colombia. Guadiana dijo que había omitido el valor de su fortuna en su declaración patrimonial porque sus contadores se equivocaron. “Me atonté en el asunto de la Declaranet”, confesó.

Su hermano José Luis también siguió sus pasos en los paraísos fiscales. En mayo de 2007 creó Patagonia Trust, un fideicomiso basado en Islas Vírgenes en el que designó a sus tres hijas como beneficiarias, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Los Pandora Papers no revelan la cantidad de dinero involucrada ni ofrecen pormenores, y José Luis Guadiana no respondió un cuestionario enviado por los reporteros.

En el pasado, el senador de Morena había criticado que el gobierno federal otorgara privilegios fiscales como la condonación de impuestos millonarios durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. “Es una vergüenza el que hayan hecho esas condonaciones a muchas de las grandes empresas de México”, dijo el legislador en mayo de 2019. Los documentos del SAT indican que las empresas de los Guadiana se han beneficiado solo con la condonación de multas, y no con la cancelación de impuestos.

“Sería importante analizar si cierto tipo de multas conviene que se condonen, quizá una multa por presentar de manera extemporánea la declaración tiene sentido, pero si te condonan por no haber presentado tu declaración, o haber ocultado recursos en el extranjero o deducciones no correspondientes, ese tipo de conductas más graves no deberían permitirse”, señaló en entrevista el coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, Iván Benumea Gómez.

El experto lamentó que los criterios que sigue el SAT para condonar las multas no sean claros. “Sigue siendo un poco discrecional, ya hay más reglas y procedimientos pero en realidad no está muy claro en qué casos deciden condonar la multa y en qué casos no lo hacen”.

El SAT no publica la información relacionada con el tipo de multas condonadas, por lo que Benumea Gómez considera que se deben transparentar los documentos donde la autoridad sustenta y justifica las razones por las que autoriza la condonación. “Esa información debería de ser pública para evitar este tipo de cuestionamientos y para tener certeza de que lo que pasa es totalmente legítimo”.

Quinto Elemento Lab

Nacional

ASF pierde última oportunidad de reactivar acusación contra Rosario Robles por Estafa Maestra

Con la decisión dada ayer por el Tribunal Federal, puede darse por concluido el proceso en contra de Rosario Robles que la involucraba en el llamada Estafa Maestra.

La FGR nunca acusó a la exfuncionaria de algo más allá que de una falta administrativa.

El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México desechó el amparo solicitado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de la resolución absolutoria que hace unos meses se le concedió a Rosario Robles. Con dicho amparo, la ASF buscaba reactivar la acusación en contra de la exfuncionaria cuando se desviaban recursos por medio del esquema conocido como La Estafa Maestra cuando ella encabezaba secretarías federales, ejercicio indebido del servicio público.

Desde el año pasado Rosario Robles ya había superado el caso de la Estafa Maestra, ya que el juez consideró que a la exfuncionaria nomás se le estaba acusando de faltas administrativas y no de un delito en sí y la Fiscalía General de la República nunca se tomó la molestia de investigar a fondo a la exfuncionaria para ver si había tenido algún papel más relevante en el desvío millonario de recursos.

¿Qué tuvo que haber hecho la FGR para evitar que Rosario Robles quedara sin proceso? Parecería lo primero que se tuvo que hacer, pero, según Animal Político, la Fiscalía nunca revisó las cuentas de las empresas fantasma involucradas en la Estafa Maestra, ni a la cadena de mando que dio luz verde a la salida de todo el dinero. La acusación contra Rosario Robles fue administrativa y la FGR nomás se limitó a investigar dentro de esa línea.

De acuerdo con Proceso, la ASF ya no puede volver a impugnar el fallo que absuelve a Rosario Robles. Así que la resolución que cancela el proceso penal contra la exfuncionaria, quien estuvo tres años en prisión de manera preventiva, ya es inamovible.

“¡Se acabó la infamia!”, celebró Rosario Robles en redes sociales al conocer el fallo ratificador del Noveno Tribunal Colegiado “La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios”, agregó la exfuncionaria.

Con información de Sopitas

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Nacional

Senado aprueba reforma al sistema de pensiones; pasa al Ejecutivo para su promulgación

Sin cambios al dictamen, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular reformar el sistema de pensiones y dar paso a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Con 70 votos en favor, 43 en contra y dos abstenciones, los legisladores de Morena y sus partidos aliados aprobaron en lo general el dictamen que busca que el Fondo de Pensiones para el Bienestar este financiado por los ahorros para el retiro que no hayan sido reclamados por personas de 70 años o más con cuentas inactivas. En lo particular, la reforma se aprobó con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.

Durante la discusión en lo particular, la senadora del PRI, Verónica Martínez García, afirmó que si dicha reforma beneficiara a los trabajadores su partido lo apoyaría, pero que “la actual reforma que se plantea afectará a las y los trabajadores, buscando obtener recursos de manera irregular para crear un fondo de pensiones”.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria propuso que en el dictamen se establezca que se notificara a los trabajadores que pudieran tener recursos o cuentas inactivas en materia de las pensiones y en caso de que no hubiera un reclamo dichos recursos puedan ser dispuestos por la autoridad, la cual fue rechazada por los morenistas.

La panista Kenia López Rabadán aseguró que “Morena perpetrará un robo a los adultos mayores”, porque “no les alcanza el dinero que tomaron de los fideicomisos” que desapareció la actual administración.

En la discusión del dictamen, la senadora morenista, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, acusó que la oposición sólo argumenta que la reforma busca perjudicar a los trabajadores cuando es a favor de ellos.

Asimismo, el senador de Morena, José Antonio Aguilar Castillejos, apuntó que es necesario fortalecer el sistema de pensiones y que la reforma no sólo se limita a la creación de un fondo y que “busca garantizar el derecho de las y los trabajadores a una pensión digna”.

El dictamen busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, de la Ley del ISSSTE, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras, y se pretende crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con información de Latinus

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Nacional

Las acusaciones contra Rocío Nahle: Propiedades irregulares, camionetas robadas y cuentas en paraísos fiscales

Hace poco salió un nuevo escándalo de la candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, pues un empresario asegura que ha estado utilizando camionetas oficiales y robadas durante su campaña, con lo cual esta polémica se suma a una serie de acusaciones que ya han hecho en su contra.

Entre el uso de camionetas oficiales y otras robadas durante su campaña en búsqueda de la gubernatura de Veracruz, la compra irregular de propiedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales, Rocío Nahle ha recibido éstas y otras acusaciones.

Camionetas oficiales y robadas

Una de las acusaciones más recientes contra Rocío Nahle es el uso de camionetas oficiales y robadas durante su campaña previa a las elecciones de 2024 para saber quién gobernará en el estado de Veracruz.

O al menos eso es lo que denunció el empresario Arturo Castagñe Couturier, originario de Veracruz, y quien publicó en sus redes sociales documentos con los que presuntamente se comprueba que la candidata de Morena utiliza una camioneta oficial del municipio de Martínez de la Torre.

Pero eso no es todo, ya que de esta localidad, el alcalde es Rodrigo Calderón, quien actualmente cuenta con licencia porque es parte del equipo de campaña de Rocío Nahle.

Se trataría de una camioneta blanca con placas YBE-044-A, la cual se compró el 27 de marzo de 2018 con un valor de un millón 21 mil pesos, y la cual se utilizaría actualmente para trasladar a la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”.

El empresario veracruzano también expuso que el equipo de seguridad de Rocío Nahle utiliza una camioneta robada según datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), la cual se trataría de un vehículo con placas U27BLW, la cual tiene reporte de robo por parte de la Fiscalía de Justicia de Veracruz el 22 de marzo de 2024.

Y no es la primera vez que se da a conocer algo así, ya que de acuerdo con el periódico Excélsior, anteriormente ya habían expuesto el uso de vehículos oficiales y robados por parte del equipo de la candidata morenista, lo cual representaría dos delitos diferentes, uno electoral y el otro de robo y encubrimiento.

Compra irregular de propiedades

El mismo empresario Arturo Castagné Couturier denunció a Rocío Nahle y a su esposo Luis Peña de uso indebido de atribuciones y facultades y de enriquecimiento ilícito.

Otra vez en sus redes sociales, el empresario señaló que realizó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR por la presunta compra irregular de al menos cuatro propiedades en Veracruz, Tabasco y Nuevo León.

De hecho, Couturier compartió los documentos de las casas y terrenos que supuestamente no coincidirían con los ingresos de Rocío Nahle como titular en la Secretaría de Energía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Además dijo que aunque la denuncia fue por cuatro propiedades, la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz cuenta con siete, pero las que ha podido localizar se encuentran en El Dorado, en Boca del Río, Veracruz; en San Pedro Garza García, Nuevo León; en Villahermosa, Tabasco, en el fraccionamiento El Country; y una más también en Coatzacoalcos, Veracruz. Sin contar un presunto terreno en Monterrey y una casa en Estados Unidos.

En una carta y conferencia de prensa, la morenista indicó que todo esto se trata solamente de una guerra sucia en su contra mientras compite por la gubernatura de Veracruz y que desde hace 10 años ha presentado su declaración patrimonial.

Sobre alguna propiedades comentó que unas construyó desde hace 25 años, otras compró para sus hijas y unas más renta. Y luego dijo: “Ha sido un patrón de conducta de mis opositores que hoy participan en la contienda electoral de atacar, denigrar y violentar a mujeres y hombres que están involucrados en el contexto político en el estado porque su vida y actuar es tan turbio y corrupto que pretenden enlodar a todos quienes se cruzan en su paso”.

Cuentas en paraísos fiscales

El mismo empresario hace unos días reveló en su cuenta de “X” documentos con los que supuestamente se comprueba que Rocío Nahle y su esposo tienen cuatro cuentas bancarias en paraísos fiscales de Bahamas e Islas Vírgenes.

Según esta información vendría desde Buró Federal de Investigaciones (FBI), el cual encontró que las cuentas están a nombre de José Luis Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle con un depósito de más dos millones de dólares, fechados en enero de 2024.

Supuestamente, el FBI habría detectado exportaciones de divisas a los siguientes bancos: First Caribbean International Bank, Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank y Bank of the Bahamas, con depósitos que van de los 100 mil hasta los 370 mil dólares, del 2021 a inicios del 2024.

Los documentos del empresario veracruzano exponen que las transferencias alcanzan los 5 millones de dólares de diferentes instituciones bancarias de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica a nombre de José Luis Peña Peña, aunque igual hay una donde aparece el nombre de la candidata de Morena, y otra donde aparece el nombre Jeff Ferguson.

Estos son sólo algunas de las acusaciones en contra de Rocío Nahle, las cuales se han dado justo antes de las elecciones de 2024 en las que se sabrá quién será el nuevo o nueva gobernadora de Veracruz.

Con información de Sopitas

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