Economía
Revocan licencia e inician liquidación de CIBanco por presuntas operaciones de lavado de dinero
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció este viernes la revocación de la licencia bancaria y el inicio del proceso de liquidación de CIBanco, institución financiera que había sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales de junio por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero.
Mediante un comunicado oficial, el IPAB notificó a los clientes de CIBanco que el próximo lunes 13 de octubre comenzará el pago de las obligaciones garantizadas a los ahorradores de la institución. El organismo precisó que los depósitos mantenidos en CIBanco están cubiertos hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona, equivalente a aproximadamente 3 millones 424 mil 262.40 pesos según el valor de la UDI al 10 de octubre de 2025.
“Esta cobertura es aplicable solo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario y demás disposiciones aplicables”, destacó el Instituto.
El IPAB estableció exclusiones específicas en la cobertura, dejando sin protección los depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración, funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, sin importar el saldo que mantengan depositado. No obstante, el organismo aclaró que “estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación”.
La medida contra CIBanco se produce después de que, a finales de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a esta institución junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de sustancias controladas. Como consecuencia de estas acusaciones, las tres entidades financieras mexicanas fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
