Tesoro de Estados Unidos sanciona a más de una docena de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero con criptomonedas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este miércoles una nueva batería de sanciones contra 11 personas y dos empresas mexicanas señaladas por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización que Washington ha clasificado como grupo terrorista.

Las medidas buscan desarticular una red de lavado de dinero que habría utilizado criptomonedas para transferir las ganancias del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas desde Estados Unidos hacia México. Entre los sancionados destacan Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por las autoridades estadounidenses como líder de esa estructura financiera, y Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como su principal intermediario en operaciones con activos digitales.

Una red que operaba con efectivo y criptomonedas

Según el comunicado del Tesoro, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes sumas de efectivo en territorio estadounidense, producto de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Posteriormente, facilitaba la conversión de ese dinero en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México. Además, habría supervisado directamente envíos de drogas hacia Estados Unidos.

“La red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero”, detalló el Departamento del Tesoro.

Jesús Alonso Aispuro Félix, por su parte, era el encargado de gestionar transferencias masivas de las ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas, según la acusación.

Empresas utilizadas como fachada

Las sanciones también alcanzan a dos empresas mexicanas vinculadas a Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Se trata de Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV, una empresa de seguridad, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua. De acuerdo con las autoridades, Orozco controlaba ambos negocios a través de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes habrían actuado como testaferros.

Lista completa de sancionados

Las personas incluidas en la sanción son:

• Armando de Jesús Ojeda Avilés
• Jesús Alonso Aispuro Félix
• Rodrigo Alarcón Palomares
• Alfredo Orozco Romero
• Amalia Margarita Romero Moreno
• Liliana Orozco Romero
• Castulo Bojórquez Chaparro
• Fredi Ismael García Sandoval
• Luis Arnulfo Moreno Zamora
• Baltazar Saenz Aguilar
• Noé de Jesús Castro Rocha

Bloqueo de bienes y prohibición de transacciones

Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales que las personas y empresas mencionadas posean en Estados Unidos quedan bloqueados. Asimismo, cualquier entidad en la que los sancionados tengan una participación igual o superior al 50% también queda afectada. Las regulaciones de la OFAC prohíben a los estadounidenses realizar transacciones con estos individuos y empresas, salvo autorización expresa.

Antecedentes recientes

El anuncio de este miércoles se suma a una escalada de acciones de la administración Trump contra el Cártel de Sinaloa. A finales de abril, el gobierno estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios por su presunto nexo con la facción de Los Chapitos, una de las alas del cártel.

Las sanciones forman parte de la estrategia de máxima presión contra las finanzas del narcotráfico, en particular contra las estructuras que permiten el lavado de dinero proveniente del fentanilo, droga que ha sido señalada por Washington como una de las principales amenazas para la salud pública en Estados Unidos.